Оценка банковской готовности
Анализируем структуру владения, деятельность, рынки, контрагентов, резидентство и ожидаемые транзакции. Выявляем вопросы, которые могут возникнуть у compliance-функции.
КонфиденциальноОбсудить задачу
↗Направление услуг · 02
Банкинг и compliance
Для компаний, предпринимателей и частного капитала с международным контекстом.
02
Банковская заявка должна объяснять не только кто вы, но и почему выбранная структура, операции и происхождение капитала логичны. Мы готовим кейс до контакта с институтом.
Корпоративные счета
Определяем подходящий профиль банка или платёжной инфраструктуры, готовим пакет документов и сопровождаем коммуникацию в процессе рассмотрения.
Private Banking и Wealth Management
Формулируем инвестиционный и сервисный запрос, оцениваем применимость банковских моделей и координируем знакомство с подходящими институтами и управляющими.
KYC / AML и происхождение средств
Структурируем подтверждения source of funds и source of wealth, корпоративную логику и пояснительные материалы так, чтобы они были последовательными и проверяемыми.
Финтех и цифровые активы
Для регулируемых и blockchain-проектов проводим первичную квалификацию модели, организуем compliance-контур и подключаем профильных юристов для оценки лицензирования и взаимодействия с FINMA.
Результат нашей работы
Подготовленный банковский файл, понятная стратегия обращения и сопровождение вопросов до решения института. Решение об открытии счёта или обслуживании всегда принимает сам институт.
Применимо ли это к вашей ситуации?
Обсудить конфиденциально↗Опишите задачу в нескольких предложениях — мы обозначим вопросы для первичной оценки.
Принцип работы
Точность до действия.
Мы отделяем то, что можно подготовить и контролировать, от решений третьих сторон. Клиент получает ясную картину условий, рисков и следующего шага — до начала исполнения.
Персональная оценка
Опишите ситуацию.
Мы определим следующий шаг.
Первая беседа нужна, чтобы понять контекст и определить, какие вопросы следует проверить до предложения конкретных решений.
Запросить личную беседу↗